Se sospecha que decenas de millones procedentes del petróleo iraní se habrían blanqueado a través de la plataforma de criptomonedas Binance
El Departamento de Justicia de Estados Unidos quiere incautar unos 61 millones de dólares en criptomonedas que, según la fiscalía, proceden de ventas ilegales de petróleo iraní. Al parecer, dos empresas con sede en Hong Kong habrían utilizado cuentas de Binance para convertir los ingresos y transferirlos a Irán y a entidades vinculadas a este país.
Se trata de un procedimiento civil de decomiso. Esto significa que las acusaciones aún no se han demostrado; en última instancia, será un juez quien decida si Estados Unidos puede realmente incautar el dinero.
Según el Departamento de Justicia, por la red circularon mucho más de 61 millones de dólares
Las empresas Blessed Trust y Hexa Whale ocupan un lugar central en el caso. Según el Ministerio de Justicia de Estados Unidos, estas empresas se hacían pasar ante los proveedores de servicios financieros como, respectivamente, una gestora de activos y un custodio de criptomonedas, y un corredor de materias primas.
En realidad, según la fiscalía, habrían recibido dinero procedente de la venta de petróleo iraní, habrían convertido dinero fiduciario en criptomonedas y, a continuación, habrían transferido los activos digitales. Para ello, habrían utilizado cuentas de trading en Binance.
Los 61 millones de dólares cuya confiscación solicitan ahora los EE. UU. son solo una parte del flujo total de fondos que está investigando la justicia. Al parecer, siete direcciones de criptomonedas interrelacionadas habrían recibido y distribuido en conjunto más de 1.500 millones de dólares procedentes de ventas ilegales de petróleo iraní.
Según la acusación, el dinero procedente de esta red se destinaba, entre otros, a empresas y direcciones de criptomonedas vinculadas a la Guardia Revolucionaria Iraní, así como a una plataforma de intercambio de criptomonedas iraní.
Las criptomonedas cobran cada vez más importancia para Irán
Este caso forma parte de un intento más amplio de Irán por eludir las sanciones estadounidenses. Debido a las restricciones a la exportación de petróleo y al acceso al sistema bancario internacional, Teherán busca cada vez con mayor frecuencia formas alternativas de transferir dinero a través de las fronteras.
Las criptomonedas desempeñan un papel cada vez más importante en este contexto. Según informaciones recientes, en 2025 transitaron por Irán alrededor de 10 000 millones de dólares en criptomonedas, mientras que, desde entonces, la presión económica se ha intensificado aún más.
El Gobierno estadounidense está intentando precisamente bloquear esas vías. Washington ya había impuesto sanciones a la plataforma iraní de criptomonedas Nobitex y, en la actualidad, se centra explícitamente en los activos digitales como parte de la presión financiera ejercida sobre Irán.
Llama la atención que, en este caso, no se acuse a Binance de haber creado la red de blanqueo de capitales. La acusación sostiene que las partes implicadas utilizaron cuentas de la plataforma para llevar a cabo las transacciones.
Así pues, este caso pone de manifiesto, sobre todo, por qué las criptomonedas pueden resultar atractivas para los países sujetos a sanciones: el dinero puede circular al margen de los bancos tradicionales. Al mismo tiempo, la cadena de bloques pública permite a los servicios de investigación rastrear a posteriori grandes flujos de dinero hasta el nivel de las direcciones.
