Ocho sospechosos detenidos en los Países Bajos por una estafa de criptomonedas, con pérdidas que ascienden a 1,7 millones de euros
No suele ocurrir frecuentemente que escribamos sobre los Países Bajos, pero aquí también se está estafando con criptomonedas. La policía ha detenido a ocho personas en una gran investigación sobre fraude bancario y con criptomonedas. El grupo estafó a las víctimas por más de 1,7 millones de euros.
Se hicieron pasar por empleados de bancos y de plataformas de criptomonedas, accediendo así al dinero y a las cuentas de las víctimas.
Numerosas víctimas, un solo grupo de estafadores
La investigación comenzó después de que más de cuarenta personas presentaran denuncias ante distintos equipos de la policía. Pronto se descubrió que no se trataba de casos aislados, sino de un único grupo organizado que engañaba a personas a gran escala.
El 4 de marzo la policía intervino. Tres hombres de poco más de veinte años fueron sorprendidos in fraganti mientras cometían el fraude. Al mismo tiempo, fueron arrestados otros sospechosos, entre ellos una mujer de Ámsterdam y un hombre de Groninga. Uno de los acusados resultó herido al intentar huir y caer desde gran altura.
Unos días después se produjeron más arrestos. En total, ahora son ocho las personas detenidas. La policía registró viviendas, un local comercial y un automóvil. Entre otros objetos, se incautaron ordenadores, carteras de hardware, artículos de lujo e incluso un arma de fuego.
Así operaban los estafadores
Los defraudadores usaron un truco ingenioso pero malicioso. Primero, las víctimas recibían un SMS que parecía provenir de su banco. Luego les llamaban por teléfono alguien que se hacía pasar por empleado bancario.
Durante esa llamada, les decían que había un problema con su cuenta. Para ayudarles, las víctimas debían instalar un programa que permitía a los estafadores ver la pantalla de su ordenador. Hablamos de herramientas de asistencia remota muy conocidas.
Los delincuentes también se hacían pasar por empleados de plataformas de criptomonedas. Decían que la cartera (wallet) de la víctima no estaba segura y que había que trasladar el dinero temporalmente. En realidad, lo robaban de inmediato.
Por qué esto no puede ocurrir en BLOX
Este tipo de estafas ocurre principalmente fuera de plataformas fiables. En BLOX hacemos todo lo posible para minimizar el riesgo de fraudes; no queremos que este tipo de trucos sea posible con nuestros clientes.
Solo depositas y retiras euros mediante tu cuenta bancaria vinculada. Gracias a ello, resulta difícil para los estafadores desviar fondos. Además, en BLOX no necesitas instalar ni gestionar ninguna cartera independiente; todo se gestiona por ti dentro de la aplicación.
Además, BLOX cuenta con medidas de seguridad robustas, como el almacenamiento con firmas múltiples y la opción de autenticación de dos factores. BLOX también posee una licencia MiCAR de la Autoriteit Financiële Markten (Autoridad de Mercados Financieros de los Países Bajos). Esto significa que la plataforma cumple con las normativas europeas para servicios de criptoactivos.
Es importante recordar que las empresas legítimas nunca te pedirán que instales software ni que «traslades temporalmente» tu dinero. Si recibes una solicitud así, es muy probable que estés tratando con estafadores.
