Malone Lam, de 22 años, se declara culpable en un caso de criptomonedas por valor de 245 millones de dólares
Malone Lam, de 22 años, se ha declarado culpable de su participación en una red criminal internacional que robó y blanqueó criptomonedas por valor de más de 245 millones de dólares. Este ciudadano de Singapur organizaba ataques contra propietarios de criptomonedas y repartía las tareas dentro del grupo. El dinero robado se gastaba en coches deportivos, jets privados, villas de lujo y fiestas carísimas. Ahora se enfrenta a una pena de prisión de varios años.
Se han robado más de 4.100 bitcoins a una sola víctima
Uno de los mayores robos tuvo lugar el 18 de agosto de 2024. Lam y sus cómplices se llevaron entonces más de 4.100 bitcoins de un residente de Washington. Según la acusación inicial, esos bitcoins tenían en ese momento un valor de más de 230 millones de dólares. El caso condujo, un mes más tarde, a la detención de Lam y del coacusado Jeandiel Serrano.
Según la fiscalía, los autores se hicieron pasar por empleados de Google y de la plataforma de cripto Gemini. Convencieron a la víctima para que les diera acceso a su Google Drive y a sus códigos de seguridad. Así, Lam pudo desviar los bitcoins. Esta técnica se conoce como ingeniería social: los estafadores se ganan la confianza de su víctima y la incitan a compartir información confidencial. El investigador de blockchain ZachXBT explicó en un extenso hilo en X cómo se llevó a cabo el robo, incluyendo imágenes de vídeo y grabaciones de audio de los autores.
Tras el robo, las criptomonedas se transfirieron a través de diversas carteras, plataformas de negociación y servicios de mezcla. Estos últimos servicios mezclan las transacciones con criptomonedas, lo que dificulta el seguimiento del origen del dinero. Según la Fiscalía, los sospechosos utilizaron estas vías para blanquear el botín y ocultar sus huellas. Finalmente, Lam y Serrano fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024, aproximadamente un mes después del gran robo.
La red delictiva surgió a través de los videojuegos en línea
Según los documentos judiciales, los participantes se conocieron a través de plataformas de videojuegos en línea. La red estuvo activa, como muy tarde, desde octubre de 2023 y siguió operando al menos hasta mayo de 2025. Los miembros se encontraban en distintos estados de EE. UU. y fuera de ellos. Lam desempeñó un papel organizador: seleccionaba a las víctimas, planificaba los ataques y coordinaba el trabajo de los demás participantes.
Dentro del grupo, cada uno tenía su propia tarea. Los hackers recopilaban datos de páginas web y bases de datos pirateadas. Otros investigaban qué propietarios de criptomonedas eran objetivos atractivos. A continuación, los miembros del grupo llamaban a estas personas diciéndoles que sus cuentas estaban en peligro. Haciéndose pasar por empleados dispuestos a ayudar, intentaban acceder a las criptomonedas de sus víctimas.
Según la fiscalía, las actividades no se limitaron al fraude digital. Al parecer, algunos participantes también habrían entrado en viviendas para robar monederos de hardware. Se trata de dispositivos físicos con los que los usuarios guardan las claves privadas de sus criptomonedas. En la acusación se indica, por ejemplo, que en julio de 2024 un coacusado entró a robar en la vivienda de una víctima, mientras que Lam rastreaba su ubicación a través de una cuenta de iCloud pirateada.
Los millones robados se gastaron en coches y discotecas
Según la Fiscalía, los miembros del grupo llevaban una vida lujosa. Alquilaban villas en lugares como Miami y Los Ángeles, viajaban en jets privados y compraban ropa cara, relojes y coches deportivos. Las salidas a discotecas llegaban a costar hasta 500 000 dólares por noche. Además, durante las fiestas se regalaban bolsos de lujo por valor de decenas de miles de dólares.
Al parecer, incluso tras su detención, Lam siguió en contacto con otros participantes. Según la acusación de 2025, desde la prisión preventiva seguía dando instrucciones y hacía que compraran bolsos de lujo para que se los enviaran a su novia en Miami. Además, al parecer, desde la cárcel siguió participando en la recepción de criptomonedas robadas.
Malone Lam se enfrenta a una pena de veinte años de prisión
El 8 de septiembre, Lam se declaró culpable de participar en una conspiración delictiva en virtud de la ley estadounidense RICO, que se aplica contra la delincuencia organizada. Se enfrenta a una pena máxima de veinte años de prisión. El juez aún no ha fijado una fecha para la imposición de la pena.
El 8 de diciembre está prevista una primera vista para evaluar los avances del caso. Por lo tanto, la admisión de culpa no significa que el caso se haya cerrado por completo. Además, en el comunicado, la Fiscalía no aclaró qué parte de las criptomonedas robadas se ha recuperado hasta ahora ni qué parte se podrá devolver a las víctimas.
