Los fundadores de Samourai Wallet deberán pasar varios años en prisión por prácticas de blanqueo de capitales a gran escala
Un juez estadounidense impuso duras penas de prisión a los dos fundadores de Samourai Wallet. William Hill deberá cumplir cuatro años de cárcel, y su compañero Keonne Rodriguez incluso cinco años. Según la fiscalía, dirigieron durante años un servicio que permitió a delincuentes ocultar más de 200 millones de dólares de procedencia ilícita.
Samourai Wallet popular entre delincuentes
Samourai Wallet se creó en 2015 como una cartera de criptomonedas que prometía mayor privacidad. En la práctica, evolucionó hasta convertirse en un mezclador que comprometía las transacciones de Bitcoin de los usuarios para que nadie pudiera rastrear el origen del dinero. La cartera ofrecía dos herramientas que, según la fiscalía, atraían sobre todo a delincuentes.
Whirlpool agrupaba gran número de transacciones. Luego, los usuarios recuperaban sus Bitcoins, pero sin una procedencia visible. Ricochet añadía pasos adicionales para difuminar aún más el rastro.
Según la fiscalía, más de 80 000 Bitcoins se movieron a través de estos sistemas, provenientes de tráfico de drogas, hackeos, fraudes y otras actividades ilegales. Los fundadores obtuvieron ganancias de más de 6 millones de dólares.
La fiscalía también demostró que Hill y Rodriguez promovían activamente sus servicios en un foro de la darknet. Allí informaban a los usuarios que Whirlpool era ideal para “limpiar” sus Bitcoins. Rodriguez llegó más lejos al aconsejar a los hackers utilizar la plataforma, calificando el mezclado de Bitcoins incluso como una forma de blanqueo de capitales.
La jueza quiere enviar una señal clara
La jueza Denise Cote declaró en su fallo que esto no se trata solo de criptomonedas. Según ella, los fundadores causaron un daño enorme a las víctimas.
Personas que nunca volverán a ver su dinero porque los responsables pudieron mantenerse en el anonimato gracias a Samourai. La jueza dijo que el tribunal debía enviar un mensaje claro de que la tecnología no puede servir de escudo para la criminalidad.
Hill se declaró culpable y afirmó sentirse profundamente avergonzado por sus actos. Su abogado pidió clemencia al argumentar que Hill padece autismo, lo que haría que una condena prolongada fuera especialmente dura para él.
La defensa también mencionó indultos anteriores concedidos a otras figuras conocidas en el mundo cripto, pero la jueza los rechazó todos. Para ella, el delito era demasiado grave y la pena debía ser contundente.
Años de prisión y fuertes multas
Hill recibió cuatro años de prisión. Rodriguez fue condenado a cinco años a principios de mes. Ambos deberán permanecer tres años más bajo supervisión tras cumplir su condena y entregar más de 6,3 millones de dólares. Esa cantidad, según el tribunal, equivale al beneficio directo que sacaron de sus actividades. Los fiscales querían recuperar los 237 millones de dólares en su totalidad, pero esta petición no prosperó.
Con estas condenas, la jueza deja claro, según expertos, que en el mundo cripto se aplican las mismas normas que en el resto del sector financiero. Quien facilite actividades delictivas puede esperar penas severas.
