Irán lleva años usando criptomonedas para eludir sanciones
La Guardia Revolucionaria Iraní lleva años usando criptomonedas para eludir sanciones occidentales. Así lo revela una nueva investigación de la empresa de blockchain TRM Labs. Desde principios de 2023, se habrían movido alrededor de 1.000 millones de dólares mediante cripto, sobre todo con la stablecoin USDT.
Según el informe, gran parte de ese dinero pasó por dos exchanges de criptomonedas británicos, Zedcex y Zedxion. Con estas plataformas, la Guardia pudo enviar fondos al extranjero sin usar bancos. Esto es importante porque esos mismos bancos están bajo un estricto control por las sanciones.
Cómo la Guardia Revolucionaria Iraní emplea las criptomonedas
La Guardia Revolucionaria es un poderosísimo componente del ejército iraní y lleva años en las listas de sanciones de Estados Unidos y otros países. Esas sanciones buscan evitar que Irán emplee fondos en armamento o en apoyar a grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes.
Sin embargo, Irán sigue comerciando. Según TRM Labs, las criptomonedas juegan un papel cada vez mayor en ello. La investigación muestra que la Guardia movió grandes cantidades de USDT a través de Zedcex y Zedxion, sobre todo mediante la red Tron. USDT está vinculada al valor del dólar y se usa frecuentemente para enviar dinero de forma rápida y económica.
Entre 2023 y 2025, nada menos que el 56 por ciento de todas las transacciones en estos dos exchanges habría estado relacionado con entidades vinculadas a la Guardia. TRM afirma que Zedcex y Zedxion pertenecen en realidad a la misma empresa.
Millones a través de billeteras sospechosas
Las cifras crecieron rápidamente. En 2023 se trató de alrededor de 24 millones de dólares. En 2024 ascendió a 619 millones de dólares. Y en 2025 se sumaron otros 410 millones de dólares.
Los investigadores siguieron el dinero a través de 187 billeteras de cripto que figuran en listas de sanciones. Según fuentes israelíes, esas billeteras estaban gestionadas por la Guardia Revolucionaria Iraní. El dinero circuló de billetera en billetera y acabó llegando a intermediarios extranjeros y a empresas de cripto en Irán.
En un caso, 10 millones de dólares llegaron a un hombre de Yemen sancionado por Estados Unidos. Según informes, habría vendido combustible iraní para recaudar fondos para los hutíes.
Vínculo con un conocido traficante de petróleo
También es llamativa la posible conexión con Babak Zanjani, un nombre conocido en Irán. Anteriormente ayudó al gobierno a vender petróleo durante sanciones previas. Zanjani fue acusado de fraude y llegó a ser condenado a muerte, pero posteriormente se le retiró la pena capital. Desde 2024 está en libertad.
TRM descubrió que un directivo de uno de los exchanges tenía el mismo nombre y fecha de nacimiento que Zanjani. Esto plantea dudas sobre su papel en estos flujos de cripto.
Cripto como sistema bancario en la sombra
Según expertos, este caso muestra cómo las criptomonedas se utilizan como un sistema financiero alternativo. Un exempleado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirma que las monedas digitales funcionan cada vez más como una especie de sistema bancario en la sombra para Irán.
Los exchanges involucrados dicen que cumplen con normas contra el blanqueo de capitales y que bloquean usuarios de decenas de países, entre ellos Irán. Sin embargo, la investigación muestra que la Guardia Revolucionaria pudo utilizarlos durante años.
También Tron, la red en la que se realizaron muchas transacciones, afirma colaborar con Tether y con investigadores para combatir este tipo de abusos. Según Tron, la actividad sospechosa ha disminuido considerablemente. Pero el informe muestra que el sistema funcionó lo suficientemente bien durante largo tiempo para mover cientos de millones de dólares.
