¿Incluyes los NFT en tu declaración de impuestos? Canadá lucha contra la evasión fiscal
La agencia tributaria canadiense lanza una nueva acción contra personas que no han pagado sus impuestos sobre criptomonedas. Esta vez la agencia se centra en los usuarios de Dapper Labs, la empresa detrás de conocidos proyectos NFT como NBA Top Shot y CryptoKitties. Según medios canadienses, la agencia tributaria ha obtenido datos de 2.500 usuarios de la plataforma.
Ya millones recaudados, pero pocas acusaciones
En los últimos tres años, la agencia tributaria ha recaudado más de 72 millones de dólares mediante inspecciones relacionadas con criptomonedas. Sin embargo, hay algo llamativo: desde 2020 no se han iniciado procesos penales.
Esto se debe principalmente a que es difícil recopilar pruebas. Muchas transacciones se realizan a través de plataformas extranjeras, lo que complica las investigaciones.
Un equipo especial de 35 empleados revisa actualmente más de 230 expedientes. Calculan que aproximadamente cuatro de cada diez usuarios de criptomonedas no declaran correctamente sus impuestos o corren ese riesgo.
Sin embargo, el auditor general de la agencia afirma que en realidad es difícil saber con exactitud qué canadienses están activos en criptomonedas y si pagan sus impuestos correctamente.
Dapper Labs tuvo que compartir datos
La agencia tributaria solicitó inicialmente datos de 18.000 usuarios de Dapper Labs, pero tras negociar con la empresa obtuvo información de 2.500 cuentas. Es la segunda vez que un tribunal canadiense aprueba algo así. En 2020, el exchange Coinsquare también tuvo que compartir datos con el gobierno.
Actualmente hay cinco investigaciones penales por posible fraude fiscal en criptomonedas. Cuatro de ellas siguen en curso y aún no se han presentado cargos. Según la agencia, las pesquisas se prolongan porque a menudo participan varios países y la recopilación de pruebas es complicada. Además, dependen de la disposición de los testigos para colaborar.
Nuevas normas y un enfoque más estricto en camino
Mientras la agencia tributaria lucha por hacer cumplir la ley, Canadá está trabajando en nueva legislación para las stablecoins. Además, en 2026 entrará en funcionamiento un nuevo organismo gubernamental dedicado por completo al delito financiero. Este servicio deberá detectar más rápidamente los delitos financieros y recuperar el dinero obtenido de forma ilegal.
Canadá ya está actuando con más dureza contra las empresas del sector. Así, en octubre Cryptomus fue multada con 126,2 millones de dólares por supuestamente incumplir normas contra el blanqueo de capitales y la evasión de sanciones.
KuCoin recibió anteriormente una multa de 14,1 millones de dólares, pero ha presentado recurso. Binance fue multada el año pasado con 4,2 millones de dólares.
