Este director de Bitcoin recibe 20 años de cárcel por estafa de 200 millones de dólares
El jefe de una empresa de intercambio de Bitcoin ha sido condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión. Se trata de Ramil Ventura Palafox, el director de Praetorian Group International, también conocida como PGI.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, él organizó una enorme estafa Ponzi. Con ello recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo de decenas de miles de personas.
¿Cómo funcionaba esta estafa?
PGI fingía negociar con grandes cantidades de bitcoin. Palafox prometía a los inversores ganancias diarias de entre el 0,5 % y el 3 % por día.
Eso rápidamente suena demasiado bueno para ser verdad, y así era.
Según la Justicia, la empresa no operaba de ninguna manera que permitiera tales beneficios. En cambio, Palafox utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores. Así es exactamente como funciona un esquema Ponzi.
Más de 90.000 víctimas en todo el mundo
La estafa se desarrolló desde diciembre de 2019 hasta octubre de 2021. En ese período, más de 90.000 personas enviaron dinero a PGI.
En total, fueron más de 201 millones de dólares. Eso consistió en:
- al menos 30,3 millones de dólares en efectivo
- 8.198 bitcoin, valorados entonces en unos 171,5 millones de dólares
Finalmente, según la Justicia, los inversores perdieron al menos 62,7 millones de dólares.
Sitio web falso mostraba ‘ganancias’
Según el Departamento de Justicia, Palafox mantenía un sitio web y un portal en línea. Ahí parecía que las cuentas crecían correctamente y generaban ganancias diarias.
Pero esas cifras eran falsas. Así las víctimas tenían la sensación de que su dinero estaba seguro y que el sistema funcionaba.
Autos de lujo, casas y artículos de diseñador
En lugar de invertir realmente el dinero, Palafox gastó, según la Justicia, sumas enormes en lujos para sí mismo. Se dice que compró, entre otras cosas:
- unos 3 millones de dólares en 20 automóviles caros
- 329.000 dólares en suites de hotel de lujo
- más de 6 millones de dólares en cuatro casas en Las Vegas y Los Ángeles
- otros 3 millones de dólares en ropa de diseñador, relojes y joyas
También habría transferido al menos 800.000 dólares más 100 bitcoin a un familiar. Esos 100 bitcoin valían entonces unos 3,3 millones de dólares.
Palafox ya se declaró culpable el año pasado de fraude y blanqueo de dinero. Ahora ha recibido una condena de 20 años de prisión.
Además, en su acuerdo con la Justicia, se ha comprometido a devolver 62,7 millones de dólares a las víctimas. Según el Departamento de Justicia, las víctimas podrían recuperar parte de ese dinero a través del FBI.
Esta es la lección para los inversores en criptomonedas
Casos como este muestran por qué hay que tener muchísimo cuidado con las empresas que prometen ganancias diarias fijas. Sobre todo cuando se trata de porcentajes que incluso los comerciantes profesionales casi nunca alcanzan.
Si alguien te promete un 1 % de ganancias al día, eso generalmente no es una oportunidad, sino una señal de alarma.
