Empleado en el sector de hostelería de prisión entra por lavado de dinero en Bitcoin por miles de millones.
Un empleado de la industria hotelera de Londres fue condenado el 24 de mayo a seis años y ocho meses de prisión por prácticas de lavado de £3 mil millones en Bitcoin.
Miles de millones en Bitcoin
Jian Wen, de 42 años, fue condenada en marzo por un tribunal en Reino Unido después de que las autoridades la descubrieran. Intentó convertir dinero fiat en otros activos, incluyendo Bitcoin y otras propiedades y joyas.
En aquel entonces, el Bitcoin valía 1,4 mil millones, pero ahora su valor ha aumentado a más de 3 mil millones de libras. Además, aún se está investigando el decomiso de 23.308 Bitcoins, con un valor de mercado de más de 1 mil millones de libras.
Wen intentó comprar propiedades en Londres, incluyendo una mansión en Hampstead de siete habitaciones por 23,5 millones de libras, una piscina, y una casa de 12,5 millones de libras con un cine y un gimnasio.
Estilo de vida llamativo
La BBC informa que el cambio de estilo de vida de Wen levantó sospechas. Wen trabajaba en un restaurante chino y vivía en un apartamento encima del mismo. Pero en 2017 se mudó a una casa de campo con seis habitaciones en el norte de Londres, con un alquiler de aproximadamente 20,000 libras al mes.
Solo esta mudanza fue motivo para una investigación más profunda, en la cual la policía examinó 48 dispositivos electrónicos y miles de archivos digitales, muchos de los cuales fueron traducidos del mandarín.
El decomiso de 3 mil millones de libras en Bitcoin fue el más grande de este tipo en Reino Unido.
Estafa china
Se dice que la criptomoneda provenía de una estafa de inversión de miles de millones llevada a cabo en China entre 2014 y 2017. Wen no participó en la ejecución de la estafa, pero habría actuado como una ‘persona de frente’ para ayudar a ocultar la fuente del dinero. Esto lo hacía comprando criptomonedas y contrabandeándolas en laptops desde China.
Mark Harries KC, abogado defensor de la acusada, dijo que ella “fue una víctima mucho antes de convertirse en una criminal” y “sin duda fue engañada y utilizada” por el presunto cerebro de la operación. Harries dijo que fue “sacada de los orígenes más humildes”, trabajando y viviendo en “restaurantes chinos miserables” en un “estilo de vida de lujo”, financiado por el Bitcoin.
