El creador de mercado de criptomonedas Gotbit arrestado por fraude y manipulación del mercado, posible condena de 20 años
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a Aleksei Andriunin de manipulación del mercado y fraude. El fundador de la empresa de criptomonedas Gotbit estaría involucrado en una gran conspiración para manipular el mercado de criptomonedas.
Inflar el volumen de operaciones
Entre 2018 y 2024, Gotbit habría ayudado a proyectos de criptomonedas a crear artificialmente volumen de operaciones para aumentar su valor y atractivo para los inversores.
El caso no se centra únicamente en Andriunin; también Gotbit en sí y dos directores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, han sido acusados. Ya enfrentaban cargos por «lavado de operaciones» – una práctica en la que se realizan artificialmente transacciones para simular actividad comercial.
Según la justicia, Andriunin llevaba un registro detallado de sus prácticas de manipulación. Por ejemplo, registraba cuánto volumen de operaciones Gotbit había creado a través de «lavado de operaciones» y cómo difería del volumen de mercado real y natural.
Múltiples cuentas para no levantar sospechas en la manipulación
La empresa se enfocaba activamente en clientes que querían utilizar el lavado de operaciones para hacer más atractivos sus activos de criptomonedas. Incluso se dice que Gotbit explicaba cómo operaban con múltiples cuentas para que sus manipulaciones pasaran desapercibidas en la blockchain pública.
Según la acusación, Gotbit realizó millones de transacciones artificiales, lo que le generó a la empresa y a Andriunin decenas de millones de dólares. Parte de este dinero se dice que Andriunin lo transfirió directamente a su cuenta personal de Binance.
Andriunin y sus cómplices enfrentan largas penas de prisión. La acusación por fraude por sí sola puede resultar en una condena de 20 años de cárcel, además de una posible multa considerable y la restitución de los daños. Para la manipulación del mercado, la pena máxima es de cinco años.
Además de Gotbit, también llamaron la atención las meme-coins como Saitama y Robo Inu. Se acusa a estos proyectos, que eran clientes de Gotbit, de llevar a cabo un clásico pump & dump. Este es un método en el que el precio de una criptomoneda aumenta artificialmente para luego ser vendida. Solo los insiders logran vender con beneficios, dejando al resto con pérdidas.
