Detienen al estafador “Pig Butcher” tras la incautación de 12.000 millones de dólares en bitcoin
El hombre que según la justicia estadounidense era el cerebro detrás de una de las mayores estafas de criptomonedas de la historia ha sido detenido esta semana en Camboya. Luego fue trasladado a China. Se trata de Chen Zhi, un poderoso empresario que durante años habría liderado una red internacional de fraude. Esa red obtuvo miles de millones en todo el mundo mediante criptomonedas.
Chen Zhi es el fundador y presidente de Prince Holding Group. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya lo acusó en octubre. La justicia le imputa fraude a gran escala y lavado de dinero. Según la acusación, dirigía una red que estafaba a las personas con inversiones falsas.
Así funcionaba la estafa de criptomonedas
La estafa es conocida como “pig butchering”. Los estafadores primero se toman el tiempo de contactar a sus víctimas. Construyen confianza a través de aplicaciones de chat y redes sociales. Luego convencen a las víctimas de invertir dinero en plataformas de criptomonedas falsas. Una vez que el dinero está depositado, desaparece sin dejar rastro.
Según la justicia, la red mantenía a las personas en contra de su voluntad en complejos cerrados en Camboya. Estas personas tenían que trabajar allí como estafadores en línea. Se dice que Chen Zhi dirigía personalmente estos lugares y documentaba con detalle cómo se llevaban a cabo las estafas.
Más de 127.000 bitcoins en manos del Gobierno
La red de fraude logró convertir las cantidades robadas en más de 127.000 bitcoins. Eso equivale, con el precio actual, a aproximadamente 11.600 millones de dólares. El Gobierno de Estados Unidos administra ahora estos bitcoins. El Departamento de Justicia quiere confiscarlos de forma definitiva. Se trata de la incautación de criptoactivos civiles más grande de la historia.
Según la acusación, Chen Zhi y sus colaboradores más cercanos llevaban un estilo de vida lujoso. Pagaban viajes de lujo y compras caras con el dinero de las víctimas. Incluso se dice que la red llegó a comprar un cuadro de Pablo Picasso.
La criminalidad en el ámbito cripto sigue siendo un gran problema
Este caso es importante pero no único. Un estudio de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis muestra que los delincuentes poseen conjuntamente más de 75.000 millones de dólares en criptomonedas. Solo el año pasado, los grupos criminales tenían casi 15.000 millones de dólares en su poder. Eso es más de tres veces la cifra de 2020.
Para los inversores novatos, esto es de nuevo una clara advertencia. Las promesas altas y las ganancias rápidas suenan atractivas, pero a menudo son demasiado buenas para ser verdad. Quien invierta en criptomonedas haría bien en mantenerse crítico y elegir únicamente plataformas confiables.
