Altos ejecutivos de Binance acusados de apoyo financiero a Hamás y Hezbolá a través de criptomonedas
Binance y sus altos directivos están siendo demandados por financiamiento del terrorismo. Más de trescientas víctimas y sus familiares del ataque del 7 de octubre en Israel han presentado una nueva demanda. También se dirigen contra el fundador Changpeng CZ Zhao y la alta ejecutiva Guangying Chen.
En la demanda se afirma que Binance colaboró conscientemente en el envío de grandes cantidades de criptomonedas a Hamas, Hezbollah y otros grupos que en Estados Unidos están reconocidos como organizaciones terroristas.
Los demandantes invocan una ley estadounidense que puede castigar a empresas que ofrezcan apoyo financiero al terrorismo. En su documento señalan que Binance habría procesado más de 1.000 millones de dólares en transacciones sospechosas. De ese modo, los grupos detrás del ataque habrían tenido acceso mucho antes a flujos de dinero a través de la plataforma de criptomonedas.
Nuevos detalles tras la confesión de culpabilidad anterior
La demanda va más allá de lo que se conocía hasta ahora. En 2023, CZ reconoció su culpabilidad por no cumplir las normas contra el blanqueo de capitales. Entonces Binance pagó una multa de 4.300 millones de dólares. CZ renunció como director y pasó cuatro meses en prisión. Más tarde recibió un indulto del entonces presidente Donald Trump. En ese caso, Chen no fue procesado.
Según el nuevo documento, Binance siguió permitiendo actividades sospechosas incluso tras esa confesión de culpabilidad. Los demandantes mencionan billeteras de criptomonedas específicas que habrían sido utilizadas por Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica y la Guardia Revolucionaria Iraní. Afirman que Binance sabía que estos grupos estaban en la plataforma y que por ella circulaban grandes sumas de dinero.
También se menciona una red que combinaría el comercio ilegal de oro en Venezuela con el envío de criptomonedas. Según los demandantes, con ello se recaudaba dinero para los ataques de Hamas y Hezbollah. Una joven venezolana habría desempeñado un papel importante en ese esquema. Ella habría enviado decenas de millones en criptomonedas y retirado grandes sumas de dinero en efectivo.
Autoridades estadounidenses ya habían advertido previamente
El gobierno estadounidense ya había dicho que el brazo militar de Hamas recaudaba fondos mediante Bitcoin. A su juicio, Binance debería haber presentado notificaciones al respecto. Según la ley, la empresa debía verificar a los usuarios, bloquear transacciones sospechosas e informar a las autoridades. Los demandantes afirman que Binance no lo hizo y que las criptomonedas continuaron fluyendo sin obstáculos.
Se están tramitando varios procesos en distintos estados. En febrero, un juez de Nueva York determinó que las víctimas habían aportado pruebas suficientes para continuar con su demanda. Binance no está de acuerdo y sostiene que el juez aplicó mal las normas. Según sus abogados, no existe un vínculo directo con el ataque.
En la nueva demanda en Dakota del Norte, los demandantes sostienen que dos transacciones procedían de direcciones IP de ese estado. Por ello, el tribunal podría tener jurisdicción allí. El grupo demandante está compuesto por supervivientes, familiares y herederos de personas fallecidas.
Bajo la ley antiterrorista estadounidense, las empresas pueden ser consideradas responsables si hubieran proporcionado ayuda sustancial para un acto terrorista. La indemnización podría triplicarse. En los próximos meses se sabrá cómo avanza el caso y si Binance volverá a enfrentarse a graves problemas.
